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陈会计被骗走77万元后追回 杭州这两个月接连发生258起网络诈骗案

  • 杭州写字楼网
  • 2017/8/21 9:47:53
导读:为了帮助广大市民更好地甄别骗局,反诈中心还整理了“六个一律”防骗技巧。

    57岁的陈女士在杭州一家公司做财务,一直勤勤恳恳兢兢业业,但是前几天,“领导”给她发了条QQ信息,差点让她丢了工作……

    57岁女会计说 当时整个人都崩溃了

    昨天,陈女士说起这事,还时不时用手拍着胸脯,一副心有余悸的样子。

    事情发生在8月9日上午,陈女士说,自己当时正在做账,“老总”忽然在QQ上发来消息,问她在不在。起初她还没注意,不一会儿,“老总的女儿”又在QQ上给她发了一条消息,说“老总”找她有事。

    “我们老总女儿跟我是一个办公室的,她都这样说了,我就没有多想。”陈女士马上在QQ上回复了“老总”。

    “老总”说,自己正在开会,有点急事需要陈女士帮忙处理下,让她不要走开。

    之后,“老总”发来一张转账截图,显示已经收到784000元的保证金。接着又给了陈女士一个电话,说对方是个合作客户,自己已经把合同签好发了过去,让陈女士和对方确认一下钱是否已到账。

    陈女士按照“老总”提供的电话打过去,接电话的是个带南方口音的男人。他说,合同是收到了,但里面有个条款他们不接受,需要重新商量后再定,并要求陈女士把保证金先退回去。

    “我感觉这个人还是蛮了解我们行业的,我们做业务确实要先交保证金,所以他当时那么说,我一点都没怀疑。”陈女士拍了下大腿,情绪有些激动,“现在想想,就是没给老总打电话问一声,疏忽了!”

    陈女士说,由于老总当时不在单位,她就通过QQ汇报了情况。对方马上回复,让她一定要想办法把钱打回去。

    陈女士还在犹豫,“老总”又噼里啪啦发过来一堆话,说对方公司是个特别重要的大客户,能不能及时退钱牵涉到公司信誉等等:“这样,你看看公司账户上还有多少钱,先给对方打过去,如果不够你想办法垫一下,我回头补给你。”

    公司账户里只有66万,陈女士赶紧找亲戚朋友借了一圈,再加上自己的积蓄,凑足784000元,给对方账号转了过去。

    就在这时,经营部的经理路过,听陈女士说起这事,觉得很奇怪:老总怎么自己去签合同?合同不都是我们这里签的吗?

    陈女士一听,猛地反应过来,被骗了!

    “我当时整个人都崩溃了,一直在抖,还是同事帮忙报了警。”

    先止损、后报案 反欺诈中心3分钟紧急止付

    11点25分,陈女士同事拨打了浙江省(杭州市)反欺诈中心的81234567专线。

    反诈中心接警后,迅速联动驻点银行开展涉案资金查询、止损工作,在短短3分钟内,成功对嫌疑账户里的77万元进行紧急止付(1.4万元已经被骗子取走),为陈女士挽回了大部分损失。

    之后,陈女士在同事的陪同下前往小营派出所报案,值班民警了解情况后,立即为她办理了申请资金返还流程。

    反诈中心负责人石雄说,杭州市公安局反欺诈中心成立于2015年6月30日,运作特点就是“先止损、后报案”,一旦发生通信诈骗,受害人有三种快速报警方式:直接拨打110报警电话;拨打市公安局81234567反诈中心24小时专线电话;就近到属地派出所报案。

    接警后,根据事主提供的手机号码、网址、汇款账户信息等,反诈中心工作人员能够快速查询到相关银行账户,并初步甄别该账户是否涉嫌诈骗,如果有诈骗嫌疑的,反诈中心可联动驻点银行,快速对嫌疑账户进行冻结,紧急止付。

    “以前这种案子要先做笔录,民警再带着事主去银行办相关手续,途中就耗掉不少时间。现在账户冻结的审批流程大大简化,最快的一次,我们接到报警一分钟就成功止损了。”石雄说,像这次陈女士的案子,这几天警方已经联合银行在为她办理77万元的退款手续了,至于已经被骗子取走的1.4万元,上城警方目前已立案侦查,将继续追赃。

    据反诈中心统计,今年年初以来,反诈中心已为市民成功追回钱款1000余万元。

    大额转账尽量使用ATM机 24小时到账可争取缓冲时间

    石雄说,一旦遭遇通信诈骗,越早拨打81234567专线电话,挽回损失的可能性就越大。而且,81234567专线电话不仅24小时接警,还兼具咨询、止损、冻结等功能,如果不确定自己是否受骗的,也可以拨打电话向反诈中心工作人员咨询。

    另外,不少受害人发现被骗后往往惊慌失措,这时候,应当尽量保持冷静,并尽可能详细地将涉案资料(如本人身份、电话、银行账号,对方的手机、收款账号等)反馈给反诈中心,以方便工作人员及时止付止损。

    现在转账有多种方式,如果是手机银行或者网上银行转账的,可以实时到账;如果是ATM机转账到他人账户的,一般要24小时以后才能到账。而反诈中心的止付止损机制,其实就是和嫌疑人“抢时间”,即赶在嫌疑人将钱取出或转移之前,先将账户冻结。

    因此,如果遇到不熟悉的人要求大额转账的,最好使用ATM机,这样缓冲时间较长,万一被骗,可以有足够的时间报警止损。

    一般来说,反诈中心接警后,会综合各类信息,来判断涉案账户是否涉嫌诈骗,再进行冻结。如果有账户意外被“冻”,可以先联系警方说明情况,由警方进一步甄别后再与银行沟通,进行解冻。

    近期两类诈骗案件高发

    石雄说,从反诈中心接到的报案线索来看,今年6月以来,有两类诈骗案件处于高发阶段——

    一、冒充领导、企业负责人,针对财务人员进行的通信网络诈骗。

    6月至今已发生29起,涉案金额共计710余万元,其中案值50万元以上的案件就有3起。这类案件中,诈骗分子往往通过QQ、微信、电话等方式,冒充领导、企业负责人、同事、熟人等,以支付合同款、送礼、客户账户发生变动等理由要求财务人员向指定账户汇款。

    二、冒充公检法实施诈骗。

    6月至今全市公安机关已受理此类案件229起,涉案金额高达3000余万元。这类案件中,诈骗分子一般会冒充公检法人员打电话,谎称当事人涉嫌犯罪或被通缉,要求事主把钱转入所谓的“安全账户”里。

    反诈中心提醒:看牢钱袋子,请牢记“六个一律”

    “这种犯罪手法虽然老套,但上当的人还是很多。”石雄说,上个月,一对在高校工作的教授夫妻就被人用这种方式骗走了200余万元。

    为了帮助广大市民更好地甄别骗局,反诈中心还整理了“六个一律”防骗技巧——

    只要谈到银行卡,一律挂掉;

    只要谈到中奖了,一律挂掉;

    只要谈到电话转接公检法,一律挂掉;

    所有短信,让你点击链接的,一律删掉;

    微信不认识的人发来的链接,一律不点;

    提到“安全账户”的,一律是诈骗。

    一旦被骗,要尽快拨打110或反诈中心专线81234567报警。(原标题:陈会计被骗走的77万元能追回 幸亏第一时间拨打了81234567 记者:林琳 通讯员:徐佳、庞振煦)

关键词:网络诈骗,通信诈骗,防骗技巧
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